#غسيل الأموال StepInvest
جميع المقالات المرتبطة بوسم "غسيل الأموال" مع تحليل ذكي وتحديث مستمر.
تعاون بنوك ألمانيا الكبرى لمكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال
بنوك ألمانيا الكبرى بما في ذلك دويتشه بنك وكومرتس بنك تطلق مشروعاً مشتركاً لتعزيز الرقابة ومكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال في النظام المصرفي.
تأسيس هيئة مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي AMLA
تفاصيل تأسيس هيئة مكافحة غسل الأموال الجديدة في الاتحاد الأوروبي (AMLA) وأهدافها في تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية لعام 2024.
إدانة سارق 50 مليون دولار من العملات الرقمية لشرائه بطاقات بوكيمون
إدانة رجل بسرقة 50 مليون دولار من العملات المشفرة لإنفاقها على مقتنيات نادرة، ويواجه الآن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً بتهمة غسل الأموال.
تحقيقات في تحويلات صينية لملايين الدولارات لشركة مرتبطة بزوج دوتيرتي
تحقيقات في تحويلات مالية ضخمة من شركات صينية إلى شركة مرتبطة بزوج نائبة رئيس الفلبين سارة دوتيرتي وسط اتهامات بالثراء غير المشروع ومحاكمات عزل.
شهادة غسل الأموال في محاكمة عزل نائبة رئيس الفلبين سارة دوتيرتي
شاهد شهادة مجلس مكافحة غسل الأموال في محاكمة عزل نائبة رئيس الفلبين سارة دوتيرتي بشأن معاملات مشبوهة بقيمة 6.77 مليار بيزو. تفاصيل حاسمة حول غسل الأموال.
ترحيل العقل المدبر لاحتيال كريبتو بـ 165 مليون دولار لأمريكا
تم ترحيل إدوارد زيمباردي، المتهم بإدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 165 مليون دولار، من فيجي إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال.
كابيتال ون يبرر إجراءاته ضد ترامب بمكافحة غسيل الأموال
كابيتال ون يوضح أسباب مراجعته لغسيل الأموال في قضية ترامب وينفي اتهامات التمييز. تفاصيل النزاع القانوني وتأثيراته على القطاع المصرفي.
كيف تسببت فضيحة 1MDB في انهيار بنك BSI السويسري العريق؟
قصة انهيار بنك BSI السويسري بسبب تورطه في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي 1MDB وتحويلات مشبوهة بمئات الملايين عبر شركات مالية في سيشل.
نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال بالسعودية
تفاصيل النظام الجديد لإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.
اعتقال مسؤول هندي سابق في قضية احتيال كبرى على بنك IDFC
اعتقال مسؤول حكومي سابق في الهند بتهمة غسل الأموال والاحتيال المصرفي المرتبط ببنك IDFC. تعرف على تفاصيل القضية والتحقيقات الجارية من قبل مديرية التنفيذ.
تحقيقات في الهند بقضية احتيال مالي بـ 661 كرو روبية
المكتب المركزي للتحقيقات في الهند يداهم عدة مواقع في قضية احتيال مالي ضخمة تورط فيها بنك IDFC First ومسؤولون حكوميون. تفاصيل الاستيلاء على الأموال العامة.
الهند تجمد 25 مليار دولار وتعيد 6.6 مليار لضحايا الاحتيال
كشف مدير إنفاذ القانون الهندي عن تجميد أصول بقيمة 25 مليار دولار واستعادة 6.6 مليار دولار لضحايا الاحتيال خلال اجتماع لمجموعة بريكس حول استرداد الأصول.