Tag
#الجرائم المالية StepInvest
جميع المقالات المرتبطة بوسم "الجرائم المالية" مع تحليل ذكي وتحديث مستمر.
4 مقالة
economictimes.indiatimes.com
تحقيقات في الهند بقضية احتيال مالي بـ 661 كرو روبية
المكتب المركزي للتحقيقات في الهند يداهم عدة مواقع في قضية احتيال مالي ضخمة تورط فيها بنك IDFC First ومسؤولون حكوميون. تفاصيل الاستيلاء على الأموال العامة.
7 يونيو 2026
americanbanker.com
توجيهات رقابية جديدة للبنوك للكشف عن كشوف المرور غير القانونية
أصدرت الجهات التنظيمية الأمريكية إرشادات جديدة لمساعدة البنوك في الكشف عن شبكات دفع الأجور غير القانونية والتهرب الضريبي، مما يعزز الرقابة المالية ومكافحة الجرائم.
5 يونيو 2026
dailyhodl.com
موظف بنك يسرق عملاءه المسنين ويتهمهم بالنسيان: تفاصيل القضية
تورط موظف بنك سابق في سرقة 40 ألف دولار من حسابات كبار السن ومحاولة إلقاء اللوم عليهم قبل أن تكشفه لقطات الكاميرا والتحقيقات الفيدرالية.
5 يونيو 2026
uctoday.com
رئيس شركة متهم بتمويل برنامج إيران يشتري قصراً بـ 35 مليون دولار
اشترى جمشيد غومي، المتهم بتزويد البرنامج النووي الإيراني بمعدات أمريكية، قصراً فخماً في نيوبورت كوست مقابل 35 مليون دولار. إليك تفاصيل العقار والقضية.
4 يونيو 2026