#الجرائم المالية StepInvest
جميع المقالات المرتبطة بوسم "الجرائم المالية" مع تحليل ذكي وتحديث مستمر.
تيذر تجمد 3.75 مليون دولار في محافظ USDT بوم واحد
تيذر تجمد 3.75 مليون دولار في 18 محفظة USDT خلال يوم واحد. تعرف على تفاصيل حملة المكافحة ضد الأنشطة غير القانونية وتأثيرها على سوق العملات المشفرة.
تحقيقات في الهند بقضية احتيال مالي بـ 661 كرو روبية
المكتب المركزي للتحقيقات في الهند يداهم عدة مواقع في قضية احتيال مالي ضخمة تورط فيها بنك IDFC First ومسؤولون حكوميون. تفاصيل الاستيلاء على الأموال العامة.
توجيهات رقابية جديدة للبنوك للكشف عن كشوف المرور غير القانونية
أصدرت الجهات التنظيمية الأمريكية إرشادات جديدة لمساعدة البنوك في الكشف عن شبكات دفع الأجور غير القانونية والتهرب الضريبي، مما يعزز الرقابة المالية ومكافحة الجرائم.
موظف بنك يسرق عملاءه المسنين ويتهمهم بالنسيان: تفاصيل القضية
تورط موظف بنك سابق في سرقة 40 ألف دولار من حسابات كبار السن ومحاولة إلقاء اللوم عليهم قبل أن تكشفه لقطات الكاميرا والتحقيقات الفيدرالية.
رئيس شركة متهم بتمويل برنامج إيران يشتري قصراً بـ 35 مليون دولار
اشترى جمشيد غومي، المتهم بتزويد البرنامج النووي الإيراني بمعدات أمريكية، قصراً فخماً في نيوبورت كوست مقابل 35 مليون دولار. إليك تفاصيل العقار والقضية.